Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 июля 2016, источник: СуперОмск

В Омске будут судить обналичника-«миллиардера»

За 2 года подсудимый через подставные фирмы обналичил 1,6 миллиарда рублей.

В суд передано дело в отношении 33-летнего директора трех компаний по обвинению в незаконной банковской деятельности.

По версии органов, в 2011 году Николай Трофимов предложил пятерым своим знакомым организовать бизнес по «обналичиванию» денежных средств через счета фиктивных фирм, занимающихся якобы продуктами и торговлей.

В течение двух лет подельники успешно выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, открывали и вели счета, занимались кассовым обслуживанием и инкассацией денежных средств. За проводимые операции с клиентов взималась комиссия от 0,4% до 3,5%.

«По мнению следствия, за период деятельности организованной группы объём незаконных банковских операций превысил 1 млрд 600 млн рублей, что позволило Трофимову и его сообщникам получить доход в сумме около 29 млн рублей. В ходе следственных мероприятий у обвиняемых изъяты наличные денежные средства в сумме более 20 млн рублей, а также арестовано на счетах подконтрольных им организаций свыше 1 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Омской области.

Свою вину Николай Трофимов признал полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело направлено в Куйбышевский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении других соучастников продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку