Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
6 июля, источник: Om1.ru

Прокуратура: крупный омский обналичник — это директор «Сибирского ФастФуда» и «Омских платежных систем»

Он «заработал» с подельниками 29 млн. руб.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Омской области рассказала, что задержанным на днях крупным местным обналичником является директор трех коммерческих фирм: ООО «Сибирский ФастФуд», ООО «Омские платежные системы», ООО «Стройинжиниринг» 33-летний Николай Трофимов. Он, как сообщал ранее портал «Ом1», обвиняется в незаконной банковской деятельности.

Силовики утверждают, что в мае 2011 года Трофимов предложил пятерым своим знакомым организовать бизнес по «обналичиванию» денежных средств через счета фиктивных фирм, а также учреждений, работающих в сфере питания и торговли.

В течение двух лет сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции «нелегального» расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4% до 3,5%.

По мнению следствия, за период деятельности организованной группы объём незаконных банковских операций превысил 1 млрд 600 млн рублей, что позволило Трофимову и его сообщникам получить доход в сумме около 29 млн рублей.

В ходе следственных мероприятий у обвиняемых изъяты наличные денежные средства в сумме более 20 млн рублей, а также арестовано на счетах подконтрольных им организаций свыше 1 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы участвовать в обсуждении новостей