Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
8 июля 2016, источник: Telegraf.com.ua

СБУ разоблачила финансовую сделку в зоне АТО

Установлено, что злоумышленники переводили деньги клиентов в наличные и в электронные средства через международные платежные системы с использованием криптовалют.

Источник: Telegraf.com.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили финансовую сделку в районе проведения антитеррористической операции, по которой могли финансироваться «ДНР/ЛНР». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, по оперативной информации, среди клиентов нелегальных финансистов были коммерческие структуры приближенные к руководству «ДНР/ЛНР».

За время существования этого «сервиса» из него, по предварительным данным, осуществлено платежей на более чем пятьдесят миллионов гривен.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли в киевском офисе предпринимателей почти 125 000 американских долларов, компьютерную технику и финансовую документацию, свидетельствующую о проведении нелегальных сделок. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей