Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 июля 2016, источник: СБ - Беларусь сегодня

Госконтроль вышел на след крупной международной группы аферистов

Комитет госконтроля дал по рукам очередной международной преступной группе. Без малого шесть лет аферисты помогали клиентам проводить незаконные финансовые операции через белорусские и иностранные фирмы-однодневки. Задействовано было более 80 лжеструктур. Доход незаконных предпринимателей составил свыше триллиона неденоминированных рублей, а ежедневный теневой оборот доходил до миллиона долларов.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По словам замначальника отдела Департамента финансовых расследований Юрия Кардымона, услугами «серых» финансистов воспользовались более двух тысяч белорусских предприятий и организаций. За годы своей деятельности преступники грамотно лавировали между наступавшими им на пятки законодательными изменениями. К примеру, если изначально использовались исключительно лжеструктуры Беларуси, то в последние годы — зарегистрированные в России и Евросоюзе. Такая схема, уверяли клиентов аферисты, практически безопасна. Кстати, основные участники группы все чаще предпочитали вести свой бизнес из-за пределов Беларуси, оставив в стране исполнителей и тех, кто за ними присматривал. Конспираторы полагали, что так органы финансовых расследований до них не доберутся. А зря. Прижать к стенке удалось и тех, кто обратился за мошеннической услугой.

По данным ДФР, уже возбуждено более десятка уголовных дел. Двое активных участников группы и трое их клиентов взяты под стражу. Имущество подозреваемых арестовано. Расследование продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку