Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как советский фарфор и чужие фото «вдохновляют» художниковВ США разгорается скандал вокруг новой скульптуры одного из самых высокооплачиваемых художников современности
20 июля 2016, источник: Новости Воронежа

Воронежские бизнесмены сколотили 6 млн рублей на операциях с подставными фирмами

В финансовой схеме с многомиллионными оборотами разбираются сотрудники УФСБ.

Оперативники УФСБ по Воронежской области нагрянули в офисы нескольких кредитных организаций. Обыски провели в отделениях «Русского финансового альянса» (РФА), Татагропромбанка и Индустриального сберегательного банка (ИСБ).

«Управляющему партнеру этих подразделений Илье Шепелеву вменяют незаконную банковскую деятельность, — сообщает “Коммерсант” со сылкой на свои источники. — По версии следствия, Илья Шепелев вместе с двумя подельниками заработал 6,1 млн рублей на финансовых операциях подставных фирм».

По данным издания, сам подозреваемый утверждает, что был только помощником и стал жертвой другого подозреваемого — Ильи Лисунова. Тот сейчас уехал из страны.

Уголовное дело в отношении бизнесменов возбудили по статье за незаконную банковскую деятельность (ч.2, ст. 172 УК РФ). По версии следствия, подозреваемые получили около 6,1 млн рублей прибыли с финансовых операций нескольких фирм, которые не работали в реальности. Счета их обслуживал операционный офис РФА.

Сообщается, что речь идет о трех счетах, открытых на компании, контролирующиеся Ильей Лисуновым. В одной из них (ООО «Агротехтрейд») ему принадлежит 98% долей.

Известно, что сейчас оперативники изъяли документы и активно изучают информацию о движении счетов. Илья Шепелев написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. А вот его коллега Илья Лисунов выехал из России — нет точных данных, где он сейчас находится. В деле есть и третий подозреваемый — главный бухгалтер, но его роль в деле не столь значительна.

По словам Ильи Шепелева, инкриминируемые ему преступления произошли в 2013 году. И роль его в них была лишь технической. Тогда он активно общался с Лисуновым, а последние 1,5 года он не поддерживает с ним отношений.

«Я работаю со всеми тремя банками как человек, привлекающий клиентов в их местные подразделения, — пояснил Илья Шепелев изданию. — Когда меня просили об операциях, которые, скажем так, были по профилю Лисунова, я знакомил клиентов с ним. И потом неоднократно нес ответственность, в том числе и финансовую, за то, что он свои обязательства не выполнял».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку