Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
26 июля, источник: ИА Башинформ

В Уфе таможня расследует дело о переводе 407 млн рублей на зарубежные счета

УФА, 26 июл 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе таможня расследует дело о переводе 407 млн рублей на зарубежные счета.

Источник: Reuters

Как сообщили в пресс-службе ведомства, директор коммерческой фирмы взяла валютный кредит в банке, предоставив договор с иностранной компанией о поставке цветочной продукции. По контракту поставщик мог доставить заказ в течение года после перечисления средств. Прошло 10 месяцев: деньги зарубежной фирме перечислялись, но товар не поступал.

Затем руководитель фирмы направила в банк договор уступки права требования другой коммерческой организации, а свою перерегистрировала на другого владельца, который оказался подставным лицом. То же самое произошло со второй фирмой.

Таможенники возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по возврату валюты». Названия фирм не указываются в интересах следствия, пояснили в ведомстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы участвовать в обсуждении новостей