Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
26 июля 2016, источник: Publika.md

Новые разоблачения теневой деятельности Михаила Гофмана

Бывший замдиректора Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК Михаил Гофман сделал состояние на хищениях из Banca de Economii.

Источник: Publika.md

Дело в том, что это его предприятие, Gofma Consulting оценивало имущество, под залог которого брались невозвратные кредиты. Вследствие неправильной оценки банку был нанесен ущерб на миллионы леев. К такому выводу пришли репортеры портала Today.md. Они опубликовали материалы нового журналистского расследования.

Как показало расследование, братья Михаил и Алексей Гофманы были напрямую замешаны в хищениях из Banca de Economii. В распоряжении журналистов оказались документы, которым подтверждают: именно Gofma Consulting оценивал залоги под невозвратные кредиты БEM.

Происходило это, когда председателем банка был Григорий Гачкевич, а правительство Влада Филата контролировало большинство в Административном совете Банка де Экономий. Брат Михаила Гофман — Алексей отвечал в БЕМ за кредитование и управление залогами. Позже он стал советником председателя банка. Как отмечают журналисты, Алексей Гофман весьма дружен с Григорием Гачкевичем.

Предприятие Михаила Гофмана искусственно завышало стоимость залогов, продажа которых заведомо не могла компенсировать выданные кредиты. Таким образом банк обокрали на десятки миллионов леев. Выданные тогда займы так и не были возвращены.

Участие Гофма Консалтинг в разорении Băncii de Economii подтверждается и в письме, которое направило в 2015 году Агентство по земельным отношениям и кадастру. В нем в частности говорилось: оценочный доклад, подготовленный Gofma Consulting SRL, не соответствует положениям нормативных актов в области оценки недвижимости и выполнен с нарушением Временного регламента оценки недвижимого имущества….

В 2014 году Ziarul de Gardă назвала Михаила Гофмане одним из самых состоятельных сотрудников Наццентра по борьбе с коррупцией. Он задекларировал имуществапочти на четыре миллиона леев, но журналисты предположили, что в реальности оно в 10 раз больше.

Гофман живёт в двухэтажном доме стоимостью в 11 миллионов, правда, записан он на имя матери бывшего мнимого борца с коррупцией. Другую недвижимость Гофман оформил, как дарение куму, а фирмы зарегистрировал на брата. Вот только ферму с десятью пристройками записал на имя некой старушки из Единец. Когда эта информацию всплыла в прессе, Михаил Гофман лишился занимаемой должности.