Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
29 июля, источник: ИА Башинформ

В Уфе прокуратура сообщила подробности дела о переводе за рубеж $5,3 млн

УФА, 29 июл 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе прокуратура сообщила подробности дела о переводе за рубеж $5,3 млн. Уголовное дело о нарушении валютного законодательства расследует таможня.

Источник: Reuters

Как рассказали в уфимской транспортной прокуратуре, 14 октября 2013 года директор ООО «Бизнес Флора Плюс» (и единственный участник фирмы) заключила контракт с колумбийской компанией-экспортером «C.I. Coltrading Group Ltda» на поставку свежесрезанных цветов, горшечных растений, семян цветов, цветочных аксессуаров на общую сумму 10 млн долларов. На основании этого договора она открыла сделку в «Башкомснаббанке», через который с 8 ноября 2013 по 1 августа 2014 на зарубежные счета было переведено более $5,36 млн. При этом заказанная продукция в страну так и не поступила.

29 августа 2014 года директор закрыла паспорт сделки на основании уступки права требования указанной суммы ООО «Флора Плюс». Ее директором был указан некий гражданин, который при опросе заявил, что не знаком с обвиняемой и не подписывал документы о регистрации фирмы и о переуступке. Соответственно, данный «коммерсант» никогда бы не истребовал «долг».

Затем обвиняемая избавилась от «Бизнес Флоры Плюс», переписав фирму на еще одно подставное лицо. Этот гражданин также пояснил, что не имеет отношения к обвиняемой и фирме. Действия, направленные на то, чтобы скрыть перевод капиталов от надзора, и привлекли внимание правоохранительных органов. Между тем предприниматели обязаны вернуть в страну деньги, уплаченные за непоставленный товар. 21 июля 2016 года было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ». Скорее всего, обвиняемой грозит крупный штраф.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы участвовать в обсуждении новостей