Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты

Екатеринбуржцы вывели за рубеж 1,5 миллиарда рублей

Уголовное дело передано в суд.

В Екатеринбурге по суд пойдут 42-летний адвокат и 33-летняя женщина-директор частной компании, которые в 2013 году по поддельным документам вывели через офшоры более 1,5 миллиарда рублей.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, незаконные банковские операции осуществлялись через фирмы-однодневки, зарегистрированные на Среднем Урале. Переводы шли по подложным договорам на поставку строительной техники компаниям Великобритании и КНР. Учредителями последних являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон — Панамы и Белиза. Деньги поступали на счета банков Латвии и Гонконга.

Возбуждены уголовные дела о незаконных валютных операциях и создании подставных юрлиц. Материалы переданы в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы участвовать в обсуждении новостей
Новости Mail.Ru