Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
22 сентября 2016, источник: Publika.md

«Ландромат»: деньги отмывали через ряд российских фирм и офшорных компаний

15 судей, которых задержали во вторник после масштабных обысков, причастны к тому самому «ландромату» — схеме отмывания 20-ти миллиардов долларов из России. Такие подробности сообщили накануне следователи. Ранее СМИ писали, что стоит за схемой рейдер № 1 в СНГ Вячеслав Платон.

Источник: Publika.md

По словам прокуроров, деньги отмывали через ряд российских фирм и офшорных компаний и через Moldindconbank.

«Я говорю о 20-ти миллиардах долларов США, которые были получены на основании судебных решений и документов, подделанных судебными исполнителями», — сказал глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Имя главного выгодополучателя прокуроры не называют. Но признают — следствие продвинулось после задержания Вячеслава Платона. «Я не буду вдаваться в детали, но он явно причастен ко всем этим транзакциям», — отмечает Виорел Морарь.

Следователи говорят, при помощи судей были переведены 11 миллиардов долларов, ещё восемь — при помощи судебных исполнителей. В следствие чего государству был нанесён колоссальный ущерб.

«В общем около 962 миллионов леев, почти миллиард. Всё из-за того, что судебные исполнители выполняли предписание судей», — отметил глава прокуратуры по борьбе с коррупцией.

Задержали во вторник 15 судей и троих судебных исполнителей. 60 сотрудников НЦБК и антикоррупционной прокуратуры провели обыски по 50-ти адресам — в кабинетах, домах и автомобилях подозреваемых.

«Операция прошла по плану. В участии спецподразделений не было необходимости, за исключением обыска у одного из судебных исполнителей, которого не было дома», — сказал глава управления НЦБК Богдан Зумбряну.

Подозреваемых задержали на трое суток. Одного объявили в розыск, и еще один сейчас находится за границей. Грозит им от пяти до 10 лет тюрьмы. Ранее по делам об отмывании денег были задержаны сотрудники Нацбанка и ряда коммерческих банков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку