Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
26 сентября 2016, источник: Новости Перми

В деле бывшего замминистра спорта Садченко выявлено не менее девяти фирм-однодневок

По требованию ФСБ налоговая служба начала проверку ООО «Технологии и строительство» («ТиС»). Директор и учредитель этой компании Дмитрий Перфильев обвиняется в мошенничестве при реконструкции стадиона «Динамо» в Перми. Такое же обвинение предъявлено бывшему замминистра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Руслану Садченко и бизнесмену Александру Тархову.

Следствие оценивает вероятный ущерб в 13,8 млн рублей. Помимо прочего вопросы у сотрудников ФСБ вызвала финансовая отчетность ООО «ТиС». Среди партнеров обозначено, по версии силовиков, не менее девяти фирм-однодневок. Учрежденные на номинальных владельцев, такие компании обычно используются для обналичивания поступивших на их счета денежных перечислений.

Индивидуальный предприниматель, учредитель ООО «А-Старт» Тархов занимался реконструкцией стадиона «Динамо» как представитель ООО «ТиС». На первом допросе 22 июля в качестве подозреваемого его спросили о взаимоотношениях с двумя десятками фирмами и несколькими индивидуальными предпринимателями. Помимо этого, следствие заинтересовалось обстоятельствами обмена полученных в Перми рублей на иностранную валюту.

«Поскольку финансовые документы подписывал директор ООО “ТиС” Перфильев, отвечать за налоговые нарушения придется ему. Объем предполагаемых нарушений превышает размер, с которого начинается уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов с организации (ст. 199 УК РФ). В данном случае — это несколько миллионов рублей», — сообщил близкий к следствию источник.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку