Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
6 октября 2016, источник: РИА Новости

Петербуржца будут судить за незаконный перевод 1,2 млрд рублей в Латвию

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила в суд дело петербургского бизнесмена Вадима Озерецковского, который обвиняется в незаконном переводе 1,2 миллиарда рублей на счета компаний на Кипре и в Латвии, сообщается на сайте ведомства.

«По версии следствия, с июня 2014 года по июль 2015 года Озерецковский совершил валютные операции по переводу денежных средств в долларах США и евро со счетов подконтрольной ему фирмы ООО “Софт-Трейд” на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и Кипре», — сказано в сообщении.

В российский банк были предоставлены документы, содержащие подложные данные о якобы совершенной сделке по поставке в РФ партии флеш-карт на сумму более 55 миллионов долларов, отмечают в ГП.

Всего Озерецковским было совершено 78 валютных операций на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. Он обвиняется в «совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере». Петербуржец признал свою вину, сообщается на сайте.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей