Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
17 октября 2016, источник: РИА Новости

Два краснодарца незаконно перевели в Японию 12 миллионов рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт — РИА Новости. Отец и сын из Краснодара подозреваются в организации преступной схемы, по которой ими были незаконно переведены средства в иностранной валюте в эквиваленте более 12 миллионов рублей на счета контрагентов из Японии за купленную мототехнику, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Южного таможенного управления Раян Фарукшин.

«Сотрудниками отделов по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной и Новороссийской таможни выявлена преступная схема перевода денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Общая сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте с марта 2015 по апрель 2016 годов превысила 12 миллионов рублей. Данная схема была организована двумя жителями г. Краснодара, отцом и сыном, которые осуществляли ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза мототехники из Японии», — сказал Фарукшин.

Он добавил, что в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что при декларировании ввезенной мототехники (мопедов, мотороллеров, мотоциклов, минитракторов, тракторов, сельскохозяйственных почворезов) в Новороссийскую таможню в течение 2015−2016 годов жителями Краснодара предоставлялись недостоверные сведения об их стоимости.

Как объяснил собеседник агентства, между участниками внешнеэкономической деятельности и контрагентами в Японии существовала договоренность о денежных переводах, осуществляемых для покрытия разницы стоимости товара, заявленной при таможенном оформлении (переведенной по паспорту сделки), и фактической его стоимостью через банковские учреждения от имени подставных лиц. По его словам, для покупки мототехники использовали подставных лиц, покупающих товар якобы для себя.

Организаторы схемы получали у лиц, от имени которых осуществлялись денежные переводы, соответствующие доверенности на представление их интересов в банках — за это подставные лица получали денежное вознаграждение. Как добавил Фарукшин, за год с небольшим на счета нерезидентов в Японии было совершено 79 платежей в долларах, при этом в каждом случае основанием и целью перевода было указано «Дарение».

По словам Фарукшина, таможенниками возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

В отношении этих двух правонарушителей возбуждены два уголовных дела по 1 и 2 частям статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Им грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей