Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17 октября, источник: РИА Новости

Два краснодарца незаконно перевели в Японию 12 миллионов рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт — РИА Новости. Отец и сын из Краснодара подозреваются в организации преступной схемы, по которой ими были незаконно переведены средства в иностранной валюте в эквиваленте более 12 миллионов рублей на счета контрагентов из Японии за купленную мототехнику, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Южного таможенного управления Раян Фарукшин.

«Сотрудниками отделов по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной оперативной и Новороссийской таможни выявлена преступная схема перевода денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Общая сумма незаконно переведенных денежных средств в иностранной валюте с марта 2015 по апрель 2016 годов превысила 12 миллионов рублей. Данная схема была организована двумя жителями г. Краснодара, отцом и сыном, которые осуществляли ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза мототехники из Японии», — сказал Фарукшин.

Он добавил, что в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что при декларировании ввезенной мототехники (мопедов, мотороллеров, мотоциклов, минитракторов, тракторов, сельскохозяйственных почворезов) в Новороссийскую таможню в течение 2015−2016 годов жителями Краснодара предоставлялись недостоверные сведения об их стоимости.

Как объяснил собеседник агентства, между участниками внешнеэкономической деятельности и контрагентами в Японии существовала договоренность о денежных переводах, осуществляемых для покрытия разницы стоимости товара, заявленной при таможенном оформлении (переведенной по паспорту сделки), и фактической его стоимостью через банковские учреждения от имени подставных лиц. По его словам, для покупки мототехники использовали подставных лиц, покупающих товар якобы для себя.

Организаторы схемы получали у лиц, от имени которых осуществлялись денежные переводы, соответствующие доверенности на представление их интересов в банках — за это подставные лица получали денежное вознаграждение. Как добавил Фарукшин, за год с небольшим на счета нерезидентов в Японии было совершено 79 платежей в долларах, при этом в каждом случае основанием и целью перевода было указано «Дарение».

По словам Фарукшина, таможенниками возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

В отношении этих двух правонарушителей возбуждены два уголовных дела по 1 и 2 частям статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Им грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы участвовать в обсуждении новостей