Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
31 октября 2016, источник: ДЕЙТА

Ушлые приморцы выводили доллары в Китай миллионами

3,5 миллионов долларов успела перевести за границу троица владивостокских коммерсантов, сообщает ИА «Дейта».


В качестве «прикрытия» они использовали контракт на поставку товаров, который был заключен между владивостокской и американской компаниями. По сообщению пресс-секретаря Дальневосточной оперативной таможни Татьяны Шичаниной, в действительности никакие товары в Россию не ввозились, но за них за границу переводились значительные суммы. А в банк предъявлялись подложные дополнительные соглашения о том, что американский «продавец» якобы согласен с переводом денег в Китай.

Сотрудникам Дальневосточной оперативной таможни удалось выявить преступную схему, с помощью которой по поддельным документам на банковские счета в Китай было перечислено более 3,5 миллиона долларов (или 128,5 миллиона рублей).

По фактам незаконных валютных операций возбуждено два уголовных дела за «совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере». Фигурантам уголовных дел грозит суровое наказание — до пяти лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей