Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
8 ноября 2016, источник: Publika.md

Преступную группировку будут судить за отмывание 65 миллионов леев

65 миллионов леев удалось отмыть преступной группировке, которую задержала полиция.

Источник: Publika.md

Участники, одним из которых был сотрудник налоговой службы, подделывали бухгалтерскую отчетность. Следователи изъяли документацию у примерно 150 компаний, которые занимались фиктивными транзакциями. Нанесённый государству ущерб оценивается в девять миллионов леев.

По данным прокуратуры, участники группировки управляли предприятиями, администраторами которых по документам были граждане Приднестровья.

«Задержаны восемь человек — активных членов преступной группировки, в которой каждый играл определенную роль и еще шесть представителей компаний, при посредничестве которых осуществлялись их преступные замыслы. Среди задержанных — сотрудник Главной государственной налоговой инспекции», — заявила прокурор Надежда Бусуйок.

Подозреваемые незаконно продавали различные товары, а вырученные средства не указывали в бухгалтерской отчетности.

«Выявили фиктивные денежные переводы на 65 миллионов леев. Таким образом, государство недополучило девять миллионов леев налогов», — сообщил прокурор Вячеслав Черналёв.

Руководили преступной группировкой два 45-летних столичных жителя. За ними три месяца велась слежка. На основании обнаруженных во время обысков доказательств задержали восемь человек. Пятеро находятся в изоляторе, еще трое во время расследования будут находиться на свободе, так как признали свою вину.

«С целью возмещения ущерба, нанесенного госбюджету, на имущество и недвижимость обвиняемых на сумму примерно два с половиной миллиона леев был наложен арест», — рассказал прокурор Вячеслав Черналёв.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей