Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 ноября 2016, источник: Publika.md

Государственному бюджету нанесли ущерб почти на 300 миллионов леев

Прокуратура передала в суд дело, о деятельности двух преступных группировок, которые отмывали деньги, в особо крупных размерах.

Источник: Publika.md

Также подозреваемые занимались контрабандой и уклонялись от уплаты налогов.

В криминальные группировки входили 5 физических и 9 юридических лиц. На протяжении 2015−2016 года, они создавали фиктивные фирмы, которые использовались для отмывания денег. Администраторами этих фирм, указывали жителей Приднестровии, которые понятия не имели о деятельности фирм.

Кроме того, по одной из схем: при помощи махинаций со счёт фактурами на контрабандные товары, и их реализации на территории Молдовы, подозреваемым удалось уклониться от уплаты налогов на 292 миллиона леев.

За подозреваемыми велось наблюдение с апреля текущего года. Прослушивали их телефонные разговоры, и отслеживали работу на компьютерах. Благодаря этому удалось, узнать подробности их деятельности.

На данный момент все члены группировки находятся под арестом. На их имущество, транспортные средства и банковские счета наложены секвестры. Все средства, которые были на счёту фирмы, перечислили в пользу бюджета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей