Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
14 ноября 2016, источник: Publika.md

Государственному бюджету нанесли ущерб почти на 300 миллионов леев

Прокуратура передала в суд дело, о деятельности двух преступных группировок, которые отмывали деньги, в особо крупных размерах.

Источник: Publika.md

Также подозреваемые занимались контрабандой и уклонялись от уплаты налогов.

В криминальные группировки входили 5 физических и 9 юридических лиц. На протяжении 2015−2016 года, они создавали фиктивные фирмы, которые использовались для отмывания денег. Администраторами этих фирм, указывали жителей Приднестровии, которые понятия не имели о деятельности фирм.

Кроме того, по одной из схем: при помощи махинаций со счёт фактурами на контрабандные товары, и их реализации на территории Молдовы, подозреваемым удалось уклониться от уплаты налогов на 292 миллиона леев.

За подозреваемыми велось наблюдение с апреля текущего года. Прослушивали их телефонные разговоры, и отслеживали работу на компьютерах. Благодаря этому удалось, узнать подробности их деятельности.

На данный момент все члены группировки находятся под арестом. На их имущество, транспортные средства и банковские счета наложены секвестры. Все средства, которые были на счёту фирмы, перечислили в пользу бюджета.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей