Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
22 ноября 2016, источник: Sputnik.md

Полиция Молдовы помогла раскрыть схемы отмывания денег в Европе

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Молдавские правоохранительные органы помогли Европейскому полицейскому агентству (Европол) успешно реализовать международную операцию по раскрытию схемы отмывания денег.

Источник: Sputnik.md

«В течение недели выявлены 580 курьеров, допрошены свыше 380 подозреваемых. Общие потери достигают 23 миллионов евро. На протяжении недели Европол и Евроюст помогали национальным властям, перехватывали входящие данные и собрали сведения для дальнейшего анализа», — говорится в сообщении Европола.

В итоге, как сообщили в структуре, всего операция привела к аресту 178 человек, в числе которых курьеры и те, кто занимался отмыванием денег.

В Европоле подчеркнули, что «курьеры играли важную роль для преступников и преступных группировок в процессе отмывания денег». За определенное вознаграждение они получали средства на свой счет, а затем переводили их на другие счета.

Всего в успешной реализации операции участвовали Европейский центр по борьбе с киберпреступностью при Европоле, Евроюст, Европейская банковская федерация, правоохранительные органы 14 стран Евросоюза, а также Молдовы, США и Украины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку