Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
29 ноября 2016, источник: Publika.md

Сына бывшего члена Счетной палаты задержали по подозрению в мошенничестве

Сергея Трочина — сына бывшего члена Счетной палаты — задержали по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, он присвоил более 500 тысяч леев.

Источник: Publika.md

Операцию проводила полиция и прокуратура по борьбе с организованной преступностью. Задержали мошенника за покерным столом.

Подозреваемого задержали на базе отдыха в Яловенском районе, где он играл в покер с подельниками. По словам прокуроров, подозреваемый в последние два месяца зарегистрировал несколько фирм на подставных людей. Фирмы якобы поставляли фермерским хозяйствам семена подсолнечника. Но как только деньги поступили на счет, мошенник исчез.

«Никаких семян у него не было, сделки были фиктивными. Параллельно он вел переговоры с администраторами складов, якобы об отгрузке товара. Забрать товар со склада должен был покупатель».

Подозревают Сергея Трочина в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах. Грозит ему до 15 лет тюрьмы.

«Пока он не делал никаких заявлений, но свою вину отрицает».

Подозреваемый ранее был судим. В Румынии его заочно признали виновным в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и контрабанде. И объявили в международный розыск.

Уголовная ответственность грозит и людям, на чьи имена были открыты фирмы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей