Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
29 ноября 2016, источник: Publika.md

Сына бывшего члена Счетной палаты задержали по подозрению в мошенничестве

Сергея Трочина — сына бывшего члена Счетной палаты — задержали по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, он присвоил более 500 тысяч леев.

Источник: Publika.md

Операцию проводила полиция и прокуратура по борьбе с организованной преступностью. Задержали мошенника за покерным столом.

Подозреваемого задержали на базе отдыха в Яловенском районе, где он играл в покер с подельниками. По словам прокуроров, подозреваемый в последние два месяца зарегистрировал несколько фирм на подставных людей. Фирмы якобы поставляли фермерским хозяйствам семена подсолнечника. Но как только деньги поступили на счет, мошенник исчез.

«Никаких семян у него не было, сделки были фиктивными. Параллельно он вел переговоры с администраторами складов, якобы об отгрузке товара. Забрать товар со склада должен был покупатель».

Подозревают Сергея Трочина в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах. Грозит ему до 15 лет тюрьмы.

«Пока он не делал никаких заявлений, но свою вину отрицает».

Подозреваемый ранее был судим. В Румынии его заочно признали виновным в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и контрабанде. И объявили в международный розыск.

Уголовная ответственность грозит и людям, на чьи имена были открыты фирмы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей