Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
8 декабря 2016, источник: РИА Крым

В Крыму группа «банкиров» незаконно обналичила более 46 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости (Крым). В Крыму пресечена деятельность участников организованной группы, занимающихся незаконной банковской деятельностью, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Установлено, что участники данной группы, используя клиентов из числа индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляли фиктивные банковские операции с целью обналичивания денежных средств. Всего на счета подозреваемых поступило более 46 млн рублей, которые в последующем были незаконно обналичены», — рассказали в пресс-службе.

В ходе обыска у злоумышленников обнаружили документы и печати различных юридических лиц и организаций, которые использовались в указанной незаконной банковской деятельности.

Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства совершения преступления и определяют круг лиц, причастных к его совершению.

Комментарии
1
Сергей Иванов
Без обнала мелкий и средний бизнес - существовать в принципе не могут! Также, как и крупный без офшоров! Предлагаю, государству "возглавить" этот процесс! А, иначе, все будет, как борьба с проституцией! Теневые/криминальные кланы будут наживаться время от времени подкидывая борцам с ними мелкую рыбку, чтобы те могли отчитаться перед обществом! А, так, не будет ни "борцов", ни специализированного криминала, а будут только, так нужные доходы, в бюджет! Думайте, господа, власть предержащие, если есть чем думать! И, главное, не бойтесь радикальных реформ!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку