Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 декабря 2016, источник: РИА "ФедералПресс", (новости источника)

Пермские таможенники раскрыли валютную аферу на 40 миллионов

Пермь, 14 декабря, РИА ФедералПресс. Сотрудникам пермской таможни удалось раскрыть валютную махинацию на 43,5 млн рублей. Именно такую сумму в пересчете на рубли удалось переправить за рубеж группе мошенников.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, несколько пермяков создали фирму, через которую и проворачивали незаконные финансовые операции: переводили на счета компании в Гонконге значительные суммы денег по внешнеэкономическому контракту. Который, как выяснилось в дальнейшем, оказался фиктивным.

«В банк были поданы заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Таким образом, за не поступивший в Россию товар, за рубеж были переведены денежные средства в долларах США», — пояснили таможенники.

Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования.