Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 декабря 2016, источник: РИА "ФедералПресс"

Пермские таможенники раскрыли валютную аферу на 40 миллионов

Пермь, 14 декабря, РИА ФедералПресс. Сотрудникам пермской таможни удалось раскрыть валютную махинацию на 43,5 млн рублей. Именно такую сумму в пересчете на рубли удалось переправить за рубеж группе мошенников.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, несколько пермяков создали фирму, через которую и проворачивали незаконные финансовые операции: переводили на счета компании в Гонконге значительные суммы денег по внешнеэкономическому контракту. Который, как выяснилось в дальнейшем, оказался фиктивным.

«В банк были поданы заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Таким образом, за не поступивший в Россию товар, за рубеж были переведены денежные средства в долларах США», — пояснили таможенники.

Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей