Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
26 декабря 2016, источник: СуперОмск

Мацелевич попался из-за жадности и чувства безнаказанности — следователь

О расследовании громкого уголовного дела «СуперОмску» рассказал начальник третьего отдела по особо важным делам омского СК Олег Кучин.

В скором времени в Омске начнется еще одно громкое судебное разбирательство — на скамье подсудимых окажется «король» омских обналичников Станислав Мацелевич и его 9 подельников. Корреспондент «СуперОмска» Светлана Мальцева пообщалась с начальником третьего отдела по особо важным делам омского СК Олегом Кучиным и узнала все тонкости расследования уголовного дела, умещенного в 180 томов.

«С 2007 года мы Мацелевичу вменяем организацию преступного сообщества по незаконной банковской деятельности, причем большой промежуток и период — 7 лет, так как та реализация, которая пресекла преступную деятельность этого сообщества, произошла в октябре 2014 года. За 7 лет Мацелевич организовал незаконную банковскую деятельность в таком размере, что та часть, которая нами предъявлена в обвинении в размере 322 миллионов рублей, — это лишь та сумма, которую мы взяли по минимальной ставке 3,5%. Мы видели, что эти цифры доходили и до 7−8%. Если 3,5% за три с половиной года, которые мы посчитали, исходя из объема имеющейся в распоряжении следствия документации, это 322 миллиона рублей, то 7% — это было бы уже 644 миллиона рублей, плюс увеличьте период вдвое — уже почти 1 млрд 300 млн рублей», — заявил следователь.

Оказалось, что обналичник уже давно был в поле зрения силовиков. Мацелевич еще до своего задержания проходил свидетелем по ряду уголовных дел о незаконной банковской деятельности. Именно через его руки обналичивались деньги, которые подсудимые пытались скрыть от налогового обложения. Засветившись в подобных преступлениях, Мацелевич попытался скрывать свою деятельность, но не смог.

«Они часто меняли места дислокации, где находились офис, бухгалтерии. Ведь мы в результате следственных действий изъяли компьютеры, которые в том числе являлись носителями информации. Информацию с компьютеров мало удалить, можно ведь восстановить эти файлы. Мы изъяли бумажные носители, по которым в том числе проводили почерковедческую экспертизу, которая показала, что там есть и почерк Мацелевича, распоряжавшегося денежными потоками. Именно это в том числе позволило доказать его роль как организатора. Во-вторых, у них везде была охрана, была сложная система доступа через магнитные замки с электронными ключами, металлические двери не могли открываться одновременно», — продолжает Кучин.

Что же касается причин, по которым Мацелевич, уже зная, что им активно занялись силовики, даже не попытался покинуть Омск или же найти какой-либо другой выход, неясно даже следователям.

«Им двигало желание еще больше обогатиться и чувство безнаказанности. Мацелевич занимался незаконной банковской деятельностью достаточно долго и получил доход, который позволял ему отойти и заниматься легальным бизнесом. Это банки, саморегулируемые организации, доход от аренды помещений. Если бы Мацелевич прекратил раньше свою незаконную деятельность, возможно, он избежал бы уголовного преследования. Но он не признает своей вины, поэтому мотивацию его действий мы можем только у него спросить», — резюмировал Кучин.

Отметим, что силовики все же подозревали Мацелевича в желании уехать из страны. Под арест фигуранты уголовного дела попали в сентябре 2015 года, а, по информации полицейских, весной этого года банкир оформлял документы и вот-вот должен был получить израильское гражданство и остаться там на ПМЖ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку