Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
18 марта, источник: Prokazan.ru, (новости источника)

По «делу Татфондбанка» задержан гендиректор компании «Сувар Девелопмент» и его заместитель

Сегодня в суде решат, будут ли они арестованы.

В Казани по «делу Татфондбанка» были задержаны гендиректор «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и финансовый директор компании, замгендиректора Денис Семенов, об этом сообщает «Бизнес Online». Задержание произошло после того, как сегодня утром они были вызваны в Следственный комитет.

Также сегодня Советский райсуд Казани рассмотрит ходатайства следствия по мере избрания им пресечения.

СМИ отмечают, что Следственный комитет также обратился в суд с намерением наложить арест на личное имущество Роберта Мусина, а также членов правления Татфондбанка, при чем как тех, кто работал в банке до последних месяцев, так и тех, кто работал в прежние годы.

Напомним, «Сувар Девелопмент» фигурирует по делу о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина. Татфондбанк заключил с Центральным банком договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных ПАО «Нижнекамскнефтехим» 18 июля 2016 года.

В тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО «Новая нефтехимия» (бенефициар Р. Мусин) на 1,8 млрд рублей и ООО «Сувар девелопмент» (компания является совладельцем Интехбанка) на 2,2 мрлд рублей.

Два дня назад были задержаны первый заместитель председателя правления ПАО «Татфондбанк» 34-летний Рамиль Насыров, экс-гендиректор ООО «Новая Нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин и гендиректор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина.

3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка, Интехбанка, «Анкор Банка».

Справка

Андрей Мочалов родился в 1978 году в Чистополе. Закончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию (КГСА).

С 2005-го по 2009 год был директором «Волжск Строй Монтаж», до 2011-го — директором ООО «Ак барс-Эстейтинг», с 2011 года является генеральным директором ООО «Сувар Девелопмент».

Женат, является отцом двоих детей.