Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
4 апреля, источник: Publika.md

Журналисты Rise Moldova выявили пострадавших от «российского ландромата»

Пострадавших от так называемого «российского ланромата» выявили журналисты Rise Moldova. В сети мошенников, которыми руководил рейдер № 1 в СНГ Вячеслав Платон, попали десятки людей.

Источник: Publika.md

Среди пострадавших — Георгий Мунтяну из села Улму Яловенского района. В 2012 году его и супругу убедили подписать контракт, по которому фирмы-однодневки должны были выплатить миллиард долларов российским и офшорным компаниям.

Журналисты Rise выяснили, что в такой ситуации оказались 27 человек. Андрей Абрамов тоже согласился подписать документы и получил за это сто долларов. Его вовлекли в аферу, отмыв 180 миллионов долларов.

«Его звали Виталий, приехал из Украины. Вручил мне на вокзале пакет, который нужно было отправить в Россию. В этом и заключалась моя роль. Я написал доверенность в качестве представителя местной фирмы. Мне обещали, что бизнес будет расширяться, что здесь откроют офис».

Помимо тех, кто не подозревал, во что их втянули, в схему были вовлечены молдавские судьи. Они принимали решения о принудительном взыскании несуществующих долгов. Деньги проводили через Moldindconbank, который из тени контролировал Вячеслав Платон. Первым судьей, вынесшим подобный вердикт, был Георгий Горун. В 2010 его решением взыскали фиктивный долг в 180 миллионов долларов. В 2013 он же постановил взыскать 600 миллионов.

«В конце концов, если бы я получил ходатайство об аннулировании, я бы аннулировал. — Вы получали деньги за эти решения? — Нет. Я лишь выполнял свою работу», — сказал бывший судья Георгий Горун.

Следователи полагают, что через Moldindconbank провели 22 миллиарда долларов, и что стоил за этим Вячеслав Платон. Сейчас он находится под следствием по другим делам. Посредством «ландромата» деньги из России выводили четыре года. Осели они на счетах пяти тысяч компаний в 96 странах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку