Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 мая, источник: Publika.md, (новости источника)

Главу депозитария филиала «Banca de Economii» осудили на 8 лет за отмывание денег

Очередной приговор вынесли главе депозитария рышканского филиала Banca de Economii. Женщину осудили на восемь лет за отмывание денег в особо крупных размерах.

Источник: Publika.md

По данным следствия, с 2007 по 2014 годы она сняла со счетов учреждения крупные суммы денег. А затем купила недвижимость на миллион леев. Чтобы обосновать наличие средств, осуждённая взяла в банках кредиты специального назначения.

Два года назад её приговорили по делу о хищении имущества BEM.