Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
30 мая, источник: АиФ Ростов-на-Дону, (новости источника)

Ростовчанин осужден за вывод за границу более 2 млрд рублей

Незаконную финансовую схему выявили сотрудники ФСБ.

Житель Ростова-на-Дону осужден за участие в выводе за границу более 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Ростовской области.

Как выявили сотрудники ФСБ, в 2013—2014 годах ростовчанин совместно с гражданкой Украины через фиктивные компании, номинальными директорами которых были их знакомые, заключили ряд международных контрактов на поставку товаров.

Договоры предусматривали предоплату. При этом товары, деньги за которые были перечислены, так и не были поставлены в Россию.

Всего таким образом было выведено за рубеж более 2 млрд рублей.

Суд признал жителя донской столицы и его подельницу виновными по ч. 3 ст. 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Подсудимые приговорены к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, каждому из них предстоит заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.