Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 февраля 2010, источник: Росбалт

Предъявлено обвинения топ-менеджерам «Векомбанка»

МОСКВА, 25 февраля. Следственная часть ГУ МВД России по ЦФО предъявила обвинение двум сотрудницам Московского филиала  ОАО «Векомбанка». Им инкриминируют преступления по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Как сообщили «Росбалту» в ГУ МВД по ЦФО, Юлия Головко и Елена Шатова совместно с другими сообщниками организовали прибыльный «бизнес», который почти год приносил им от 6 до 8 % от каждой обналичиваемой суммы. Преступная схема была проста. За денежное вознаграждение в виде процентов, находясь на своем рабочем месте и не имея специального разрешения (лицензии), женщины осуществляли обналичивание и переводы денежных средств. Для этого они использовали расчетные счета  и реквизиты «липовых» фирм зарегистрированных на подставных лиц.

По мнению оперативников, за день, таким образом, через банк проходило около 10 млн рублей. Пока ущерб от преступной деятельности горе-специалистов окончательно не подсчитан. По предварительным подсчетам, в результате таких махинаций женщины заработали  более 2 млн  рублей.

На сегодняшний день Головко и Шатова находятся под подпиской и дают признательные показания. Банк, замешанный в преступной  схеме, осенью 2009 года был лишен лицензии. Остальные участники преступной деятельности устанавливаются.