Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
3 марта 2010, источник: РИА Новости, (новости источника)

Дело голландца о попытке похитить 2 млрд руб рассмотрит суд Татарстана

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении гендиректора голландской и канадской компаний, подданного Нидерландов Андрея Кубачева и заместителя гендиректора ОАО «Зеленодольский завод имени Горького» Ларисы Кашиной, обвиняемых в попытке хищения из банка около двух миллиардов рублей, сообщила Генпрокуратура РФ.

«Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора компаний Swolmer International Trading B.V. (Королевство Нидерланды) и Swolmer Shiping S.A. (Канада) 54-летнего подданного Нидерландов Андрея Кубачева и заместителя генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу ОАО “Зеленодольский завод имени Горького” 39-летней Ларисы Кашиной», — говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ведомства.

Как полагает следствие, в ноябре 2007 года Кубачев, вступив в сговор с Кашиной, заключил договор с Зеленодольским судостроительным заводом на транспортировку танкера.

«Получив по договору деньги в размере более 2,36 миллиона рублей, Кубачев не выполнил свои обязательства по транспортировке. Однако Кашина подписала акт выполненных работ и добилась установления на нем отметки об исполнении», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщила Генпрокуратура, в апреле 2008 года Кубачев и Кашина подписали меморандум о намерениях приобрести у судостроительного завода 59 судов.

«По предложению Кубачева производитель в качестве обеспечения выполнения обязательств в одном из отделений Сберегательного банка в Казани с авизованием в банке Credit Suisse Geneva (Швейцария) открыл счет на сумму свыше 1,88 миллиарда рублей. Как полагает следствие, Кубачев открыл счет в этом же банке и попытался завладеть указанными средствами путем перевода их в иные кредитные организации, но не смог этого сделать», — отметили в Генпрокуратуре.

Кубачев был задержан 5 июня 2009 года сотрудниками пограничной службы при попытке покинуть территорию России на таможенном контроле в аэропорту «Шереметьево-2».

В октябре 2002 года Департамент государственной безопасности Литвы сообщил о высылке из страны гражданина России Андрея Кубачева. По данным ДГБ, Кубачев «непозволительными способами» собирал информацию об энергетических предприятиях, имел паспорт на имя гражданина Голландии Андрео Хомеилова и представлялся то под одной, то под другой фамилией.

Пока не известно, идет ли речь об одном и том же человеке.