Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 апреля 2010, источник: Sibnovosti.ru, (новости источника)

Из Новосибирска в Китай незаконно переправили более $750 000

Финансовую сделку мужчина совершал, будучи директором несуществующей фирмы. $750 000 переправили из Новосибирска в Китай под видом аванса китайской компании.

Предполагалось, что деньги китайская компания получит в качестве платы за партию оборудования, сообщили в Сибирской оперативной таможне. При этом в указанный срок оборудование из Китая не поступило.

По закону О валютном регулировании и валютном контроле руководитель обязан вернуть деньги обратно из-за границы в случае, если иностранная компания не выполнила свои обязательства по ввозу оборудования. Директор компании не отозвал денежные средства обратно. При этом в результате проверки было установлено, что мужчина осуществлял финансовые операции в качестве директора несуществующей фирмы. Сам он утверждает, что продал компанию некому лицу, назвать имя он, однако, не смог.

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье 193 УК РФ (невозвращение из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте), которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.