Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
7 апреля 2010, источник: Nakanune.ru, (новости источника)

В Краснотурьинске оштрафована сеть ломбардов, где клиентов не проверяли на причастность к терроризму

Прокуратура Краснотурьинска в ходе проверки исполнения законодатель-ства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-ным путем, и финансированию терроризма выявлено коммерческое предприятие, которое не проверяло своих клиентов на возможную причастность к экстремист-ской деятельности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, установлено, что в ООО «Ломбарды 585-СП» в Краснотурьинске специально обу-ченные для этого сотрудники не осуществляли деятельность по идентификации своих клиентов в части установления организаций и физических лиц, в отноше-нии которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности со-гласно перечня, опубликованного на закрытой странице Росфинмониторинга в интернете.

Руководитель ООО «Ломбарды 585-СП» при проверке пояснил, что он во-обще не осведомлен о существовании упомянутого перечня и порядке его приме-нения.

По результатам проверки прокуратурой Краснотурьинска в отношении краснотурьинского обособленного подразделения ООО «Ломбарды 585-СП» воз-буждено административное дело по ст. 15.27 КоАП РФ (Нарушение законода-тельства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-ступным путем, и финансированию терроризма).

По итогам рассмотрения административного дела на юридическое лицо на-ложен штраф в размере 60 тыс. руб.