Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
26 апреля 2010, источник: РИА Новости, (новости источника)

В Москве пресечена незаконная банковская деятельность ОПГ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Следственные органы в Москве расследуют уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает в понедельник пресс-служба Следственного комитета при МВД России.

По данным следствия, ежемесячный оборот от незаконной банковской деятельности подозреваемых составлял миллиард рублей.

В ходе расследования установлено, что подозреваемые, не имея лицензии Центробанка России, незаконно осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.

«В частности, они использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на людей, потерявших свои паспорта, и других подставных лиц, и открыли расчетные счета в различных банках Москвы. Затем по просьбам своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводу их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета иностранных и российских юридических лиц», — говорится в сообщении.

В ходе обыска, проведенного в рамках расследования уголовного дела, были обнаружены более 100 печатей различных коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, а также изъяты денежные средства в размере около 5 миллионов рублей, 200 тысяч долларов США и 200 тысяч евро.

«Два участника организованной преступной группы подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ», — говорится в сообщении.

Эта статья предусматривает лишение свободы до семи лет.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.