Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
26 апреля 2010, источник: Вести.Ru, (новости источника)

МВД пресекло деятельность банковских мошенников с ежемесячным оборотом 1 млрд рублей

МВД России пресекло деятельность преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Следственного комитета при МВД РФ, подозреваемыми по делу проходят два нелегальных банкира. «Установлено, что подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли банковские операции, в том числе инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, куплю-продажу валюты в наличной и безналичной формах», — сказал собеседник агентства. Для этого использовались фирмы, зарегистрированные на подставных лиц.

По данным следствия, ежемесячный оборот незаконной банковской деятельности подозреваемых составлял 1 миллиард рублей. В ходе обысков сотрудники МВД изъяли около 200 тысяч евро, 200 тысяч долларах, 5 миллионов рублей, а также свыше 100 печатей различных коммерческих организаций.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность», продолжается.