Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
29 апреля 2010, источник: РИА Новости, (новости источника)

В Москве задержаны курьеры из Азербайджана, перевозившие более $5 млн

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Курьеры из Азербайджана, перевозившие в сумках более 5 миллионов долларов, задержаны в Москве, сообщил РИА Новости в четверг представитель Следственного комитета при МВД России.

«Следственный комитет при МВД России проводит расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности», — сказал собеседник агентства.

«Наличные деньги несколько раз в неделю доставлялись курьерами в Москву из Республики Азербайджан. По данным следствия, на счета фиктивных фирм подозреваемых было перечислено 5,5 миллиардов рублей», — отметил он.

Оперативники Следственного комитета при МВД РФ установили, что подозреваемые, не имея лицензии Центрального банка России, незаконно осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.

«В частности, они использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, и организовали открытие в различных банках Москвы расчетных счетов этим обществам. Затем по просьбам своих клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денежных средств, а также в конвертации в иностранную валюту и выводу их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета тех же фиктивных фирм в банках Кипра и Эстонии», — сказал собеседник агентства.

По его словам, взамен клиентам незаконно передавались наличные денежные средства за вычетом процентов — от 0,2% до 0,3%. «Наличные деньги несколько раз в неделю доставлялись курьерами в Москву из Республики Азербайджан. Накануне оперативниками следственного комитета совместно с сотрудниками ОРБ № 7 МВД России проведены задержания курьеров, которые перевозили 5,1 миллиона долларов США, 450 тысяч евро, 47 миллионов рублей», — отметил собеседник.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.