Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
4 мая 2010, источник: Вести.Ru

Глава российской фирмы подозревается в отмывании $7,5 миллионов

Отдел дознания Хабаровской таможни возбудил уголовное дело в отношении генерального директора одной из российских фирм, которого подозревают в отмывании $7,5 млн через подставную фирму в Китае.

Как сообщили агентству в пресс-служба УВД по Хабаровскому краю во вторник, уголовное дело в отношении гендиректора общества с ограниченной ответственностью возбуждено по ст. 193 УК РФ («невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»).

«Ранее судимый в 2008 году за преступления в сфере экономики мужчина занимался заготовкой и реализацией древесины на экспорт. Для этого он заключил фиктивный договор для покупки специальной лесозаготовительной техники в Китае», — рассказал собеседник агентства.

Для этих целей он перевел $7,5 млн на расчетный счет китайской фирмы, расположенной в приграничном с Хабаровском городе Фуюань, сообщает «Интерфакс».

«Данная техника в адрес общества поставлена не была. Директор фирмы не предпринял никаких действий для возвращения валюты из Китая», — уточнили в пресс-службе УВД.