Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо берегов Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
12 мая 2010, источник: Росбалт

Банкира, обвиняемого в выводе за рубеж 1,5 млрд рублей, отпустят из СИЗО

МОСКВА, 12 мая. Мосгорсуд сегодня решил освободить  из-под ареста  под денежный залог председателя совета директоров «Коммерческого банка развития» Андрея Каграманова. Его обвиняют в  незаконном выводе за рубеж 1,5 млрд рублей, напоминает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, суд  удовлетворил жалобу стороны  защиты на решение районного суда о продлении банкиру ареста до июня. «Кассационная коллегия определила: постановление Тверского суда о продлении срока содержания под стражей отменить, изменить Каграманову меру пресечения на залог в 3,5 млн рублей», — зачитала решения судья.

Денежные средства перечислит  мать обвиняемого. Банкира выпустят  из СИЗО после того, как средства поступят на депозитный счет суда.

Как ранее писал «Росбалт», сотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями и легализацией (отмыванием)  денежных средств. Только за 2008-2009 годы членами группы обналичено и выведено за рубеж свыше 1,5 млрд рублей. 

Как сообщили «Росбалту» в ДЭБ МВД РФ, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В рамках расследования был арестован председатель совета директоров ООО КБ «Коммерческий банк развития» Андрей Каграманов.

«Установлено, что он, используя связи в банковской среде, по подложным документам оформил и приобрел несколько десятков фирм, имеющих признаки фиктивности, и открыл им счета в нескольких банках, – отметили в ДЭБ. — Для осуществления противоправной деятельности банкир привлек трех сотрудников подконтрольной ему компании ЗАО “КапиталИнвестГрупп”, которые с помощью удаленного доступа, через системы “Банк-Клиент” и “Интернет-Банк” по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства на счета фирм-однодневок».

По версии оперативников, Каграманов и его сообщники предлагали своим клиентам следующие услуги: инкассация неучтенных наличных денежных средств за вознаграждение в размере от 1 до 2% от учитываемой суммы;  продажа приобретенных наличных денежных средств за вознаграждение в размере от 3,5 до 12%; осуществление конвертации рубля в иностранную валюту с последующим перечислением денежных средств на счета фирм-нерезидентов (для этого были открыты счета в банках Латвийской республики, США и Китая).

В ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах ООО КБ «Коммерческий банк развития» и ЗАО «Капитал ИнвестГрупп» обнаружены денежные средства в сумме свыше 2 млн рублей, $15 тыс, 20 тыс. евро, более 50 печатей фирм-однодневок, а также компьютеры и документация, подтверждающая противоправную деятельность.