Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 маяДень Черноморского флота, начало строительства первой в России железной дороги и другие события, которые произошли в этот день

Ранее СМИ опубликовали расследование по секретным документам финразведки США о сомнительных операциях в американских банках, в котором фигурировали российские миллиардеры. Из этих данных следовало, что FinCEN получает информацию даже о переводах между российскими банками. Это происходит в случае, если операция помечается как подозрительная. Упоминание в отчетах не обязательно говорит о нарушениях.

«Изложенные в материалах (СМИ.— “Ъ”) факты неоднократно подвергались проверкам как со стороны российской финансовой разведки, так и со стороны других участников национальной антиотмывочной системы. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов лег в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры», — заявила РБК пресс-служба Росфинмониторинга.

Примеры конкретных дел ведомство не привело, объяснив это тем, что «российским законодательством установлен запрет на информирование о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

В базе, которую представили СМИ, содержались данные о 3810 транзакциях, в которых одной из сторон был российский банк. Операции происходили в разное время, преимущественно с 2008 по 2016 год. Среди данных по России 5% от общего числа операций пришлось на операции между российскими банками. Всего в них фигурировало 189 переводов на общую сумму $760 млн. Обо всех транзакциях финразведка США узнала из отчетов о подозрительных операциях, которые в службу подали международные банки.

Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования