Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты

Предпринимателя, подозреваемого в контрабанде леса и покушении на мошенничество, задержали в Иркутской области.

Как сообщила 25 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранители предполагают, что злоумышленник закупал на территории Приангарья незаконно добытую древесину, а затем продавал её за границу, заключая с иностранными организациями внешнеэкономические контракты. Причём в таможенные декларации он вносил фиктивные сведения о производителе товара.

Обвинения в мошенничестве полиция выдвинула из-за разработанной предпринимателем схеме по хищению денег. Являясь руководителем двух лесозаготовительных организаций, он инициировал процесс банкротства одного из предприятий, которому принадлежала лесная база в Тайшетском районе.

«После признания компании банкротом большая часть имущества отошла бы основному кредитору — региональному Управлению ФНС России. Задолженность перед государственной службой составляла около 36 миллионов рублей. Однако злоумышленник решил подготовить фиктивные документы, подтверждающие факт сделки между двумя подконтрольными ему компаниями. Согласно бумагам, в 2014 году фирма-должник закупила у второй компании строительный материал на 39 миллионов рублей, которые якобы впоследствии не выплатила. Так как сумма задолженности была больше, чем у налогового органа, фирма стала бы основным кредитором и могла бы контролировать процесс банкротства», — уточняется в сообщении Ирины Волк.

Подложные документы были предоставлены для рассмотрения в суд, который признал их фальсификацией.

Сейчас в отношении предприниматели, который помещён под домашний арест, возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 226.1 УК РФ.

Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru