По версии следствия, обвиняемый в апреле 2020 года за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт для регистрации юридического лица. При этом молодой человек достоверно знал, что становится фиктивным руководителем в организации. В действительности созданная фирма использовалась для нелегального транзита денежных средств, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Вину в содеянном фигурант уголовного дела полностью признал.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела осуществлялись сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 121 Центрального района Волгограда.
Напомним, что в 2021 году по решению регистрирующего органа региона из ЕГРЮЛ было исключено более 2 тыс. фиктивных юрлиц, в целом по стране реестр стал «чище» более чем на 300 тыс. организаций.
