Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по обстоятельствам организации незаконной банковской деятельности.
«Установлено, что злоумышленники осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имея при этом регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии. Поступающие безналичным путем от заказчиков услуг деньги они переводили на подконтрольные расчетные счета и в последствии выводили их в наличный оборот. За свои услуги ими взымался соответствующий процент. Противоправная деятельность организованной группы была пресечена оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка», — сообщили в региональном полицейском главке.
В рамках расследования уголовного дела изъято более 70 флэш-токинов, мобильные устройства связи порядка 40 штук, свыше 100 банковских карточек, более 100 печатей и компьютерная техника, а также документы и черновые записи. За незаконное осуществление банковской деятельности, совершенное организованной группой, законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.