Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Преступная группа нанесла ущерб государству на 490 млн тенге

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу изобличил преступную группу, которая выписывала фиктивные счета-фактуры, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Преступная группа под руководством гражданина Виталия Хана осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от 7 подконтрольных юридических лиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет. Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 млн тенге», — указывается в сообщении АФМ.

Суд приговорил основного фигуранта Хана Виталия Васильевича к реальному сроку лишения свободы — 4 года, и двух причастных к незаконному обналу лиц — к лишению свободы условно.

Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур.

Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.