С целью минимизации налоговых платежей он зарегистрировал три подконтрольных предприятия, а также одного индивидуального предпринимателя.
Между основной компанией и созданными структурами искусственно распределялась работа (формально оформлялась передача в аренду и субаренду собственности компании, переоформлялось право собственности на объекты недвижимости). Данные манипуляции производились с целью искусственного распределения получаемой выручки между созданными предприятиями, что позволяло необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения для уплаты налогов.
В результате незаконного занижения налоговой базы коммерческая компания недоплатила в бюджет Br2,6 млн налогов.
В отношении фактического собственника компании и его пособников (наемного директора и главного бухгалтера) возбуждено уголовное дело.
