![](https://resizer.mail.ru/p/2495a169-5c5c-53f7-999c-0ac4c242d3c7/AQAGlRxp4l7R2g1wvO1fGGpGZaowu-FKxsR-6wvmObR1qzK2JFEZRVthb8vfGYeEOB8wetAzWKrkHJJnd4bsGXkDNqI.jpg)
Согласно информации ведомства, эти трое обвиняются в соучастии в совершении мошенничества в особо крупных размерах, а также в легализации доходов, полученных преступным путем, совершенных преступной организацией в составе нескольких лиц с использованием служебного положения (статья 42 часть (5), статья 243 часть (3) Уголовного кодекса).
Прокуратура также сообщает, что уголовное расследование в отношении экс-главы и бывших вице-председателей НБМ завершено. Что касается другого бывшего вице-президента НБМ, то в настоящее время уголовное расследование не может быть завершено, учитывая его лечение за границей — медицинские документы следствию предоставил адвокат.
Антикоррупционная прокуратура сообщает, что в 2014 году бывший глава НБМ, а также двое вице-председателей, действуя в интересах преступной организации, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, разработали и реализовали хорошо спланированную акцию по хищению в особо крупных размерах средств из финансовых учреждений национальной банковской системы.
«Согласно представленным доказательствам, прокуратура установила, что преступная организация, возглавляемая Владимиром Плахотнюком, состояла из нескольких ОПГ, в которую входили преступные группы во главе с Вячеславом Платоном, Владимиром Андронаки и ОПГ во главе с Иланом Шором. Последний, в свою очередь, де-факто через третьих лиц контролировал коммерческие банки Unibank, Banca Socială, Banca de Economii», — сообщается в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры.
Так, по данным прокуратуры, в течение 2014 года председатель НБМ, а также два заместителя председателя НБМ, как лица, аффилированные преступной организации, устранили препятствия и предоставили необходимые инструменты для вывода денег из Unibank, Banca Socială, Banca de Economii, в том числе утвердив в органах управления этих банков лиц, связанных с организованной преступной группой, возглавляемой Иланом Шором.
Эти деяния позволили членам преступной организации похитить деньги на сумму, эквивалентную 2,5 миллиарда леев, чтобы интегрировать украденные деньги в правовой оборот Республики Молдова и других государств.
Прокуратура по борьбе с коррупцией с санкции следственного судьи наложила арест на активы экс-губернатора НБМ на общую сумму более 1,6 миллиона леев и, соответственно, на активы экс-вице-губернатора НБМ на общую сумму более 2 миллионов леев.
Следует отметить, что в 2014 году Нацбанк возглавлял Дорин Дрэгуцану.