Преступление было совершено в 2017—2018 годах. Руководство предприятия заключило фиктивные договоры с подконтрольными фирмами, а затем подписало «липовые» акты о выполнении работ и оказании услуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сведения о сделках и уплате НДС были внесены в налоговую декларацию, а ФНС России на основании этих документов возместила энергетикам сумму НДС.
— Когда деньги поступали на счет предприятия, они похищались. Таким образом бюджету РФ был причинен ущерб на сумму более 400 млн рублей, — рассказала Волк.
В домах и офисах подозреваемых в Крыму и Москве провели обыски. В качестве доказательств изъяты документы и деньги.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
