На скамье подсудимых оказались семь человек, которые вывели за рубеж 433 миллиона рублей. Только на оглашение обвинительного заключения ушло 1,5 часа.
К рассмотрению этого уголовного дела участники процесса шли долго: трудно было выбрать время, когда соберутся все адвокаты семерых фигурантов. 1 августа стороны, наконец, добрались до оглашения обвинительного заключения.
«Человек много, поэтому обвинительное заключение — большое. Заседание шло часа полтора. За это время только и успели огласить обвинительное заключение. Дальше назначен порядок исследования доказательств», — рассказали в Заельцовском районном суде.
Следующее заседание назначено на 22 сентября. По делу проходит много свидетелей, которым предстоит рассказать, как ОПГ проворачивала валютные операции. Свою банду финансисты сколотили в октябре 2016 года.
В составе ОПГ были и выходцы с ближнего зарубежья — Жаныбек Асаналиев, Уулу Дурусбек. Схемы разрабатывали Денис Дьячков и Георгий Терещенко. Валютными операторами стали три женщины: Шайыргул Юсупова, Александра Митичкина и Ольга Орлова.
Для вывода валюты за рубеж операционисты использовали подставные счета в других государствах. При этом в графе о переводе использовалась ложная информация о целях и назначениях. 433 миллиона рублей — это только та сумма, которую удалось доказать.
«Члены группы находили заинтересованных в совершении валютных операций юридических и физических лиц, за денежное вознаграждение готовили необходимые для представления в кредитную организацию подложные документы и осуществляли переводы в иностранной валюте на открытые в зарубежных банках счета», — говорится в материалах дела.
Есть среди тех, кто пользовался услугами «подпольного банка» и известные новосибирские предприниматели.
Всем семерым обвиняемым предъявили обвинение по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Санкция статьи подразумевает до 10 лет тюрьмы. Пока все фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
От некоторых адвокатов валютчиков поступили ходатайства, которые будут рассматриваться в следующем судебном заседании.