По версии следствия, подозреваемые создали нелегальную систему предоставления финансовых услуг. Свою нелегальную деятельность они осуществляли с июня 2019 по августа 2022 года. Наиболее популярной у клиентов нелегальных банкиров была услуга обналичивания денежных средств. В этих целях использовались расчетные счета 15 подконтрольных подозреваемым фирм-одновневок. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли банкирам деньги, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии, которая составляла 11%.
«Чуть больше, чем за три года работы оборот криминального бизнеса составил более 200 млн рублей, а полученный его участниками доход превысил 23 млн рублей», — уточнили в полиции.
В рамках оперативных мероприятий правоохранители провели десять обысков, изъято 1,5 млн рублей, компьютерная техника, печати аффилированных фирм, финансово-хозяйственная документация.
В отношении членов группировки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». В отношении членов банды избраны меры пресечения, в том числе в виде ареста.
