Так, по информации Агентства по финансовому мониторингу, подозреваемыми в 2019 году через подконтрольное ТОО «Азиягаз Чунджа» была реализована преступная схема хищения средств национальной компании «Qazaq Gaz» (ранее КазТрансГаз) при поставках газа.
"Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.
Тем самым подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций.
Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге.
Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса.
При этом, в связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева", — говорится в сообщении.
Параллельно Агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.
«После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка», — отметили в АФМ.
В агентстве также отметили, что с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах, вопреки национальным интересам.
«В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов США (207 млрд тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства», — говорится в сообщении.
Напомним, бизнесмен Кайрат Боранбаев был арестован в марте этого года. Тогда в АФМ сообщали, что Боранбаева подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. В настоящее время он продолжает находиться под стражей.
В июле Комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщала, что в рамках резонансных дел с признаками легализации преступного дохода, в том числе в отношении Кайрата Боранбаева, а также Кайрата и Гульмиры Сатыбалдыулы, в Казахстан из Люксембурга было возвращено свыше 170 млн долларов США.
