По данным главы алматинской полиции Арыстангани Заппарова, большое количество мошенничеств связано с финансовыми пирамидами.
В рамках расследования уголовного дела в отношении одной финансовой организации, в одно производство соединяются большое количество дел, зарегистрированных по заявлениям нескольких потерпевших. Например, по уголовным делам в отношении Mudarabah Capital в одно производство соединено 179 эпизодов, по Оскар Медикал — 298 эпизодов, а по Qi Trade насчитывается более 4 тысяч потерпевших. В то же время удалось добиться снижения количества интернет-мошенничеств. Отчасти, благодаря рабочим встречам с представителями популярных потребительских интернет-платформ, а также постоянным публикациям в СМИ и социальных сетях статей, роликов с информацией по противодействию интернет-мошенничеств, — констатировал Заппаров.
В ходе мониторинга интернет-пространства на предмет выявления противоправных сайтов, через информационную систему «Кибернадзор», заблокированы либо ограничены доступы на территории страны более 800 ресурсов. Специальная следственно-оперативная группа ДП продолжает свою работу по раскрытию преступлений в сфере IT-технологий.
