Мошенников, действующих по принципу финпирамиды, задержали в Жетысу.
В материалах расследования фигурируют 25 потерпевших, проживающих в разных регионах Казахстана.
В состав группы входила супружеская пара, проживающая близ Талдыкоргана, а также две женщины из города Ленгера Туркестанской области.
Выяснилось, что в своих мошеннических действиях подозреваемые использовали Whatsapp, где создали специальный чат, который просуществовал около одной недели. Потерпевшие отправляли на спецсчет одного из банков от 10 тысяч до 100 тысяч тенге, первоначально получая обещанные 50−70% прибыли. Вторичный вклад уже большей суммы не возвращался.
«Выяснилось, что денежные средства снимались со счета в Талдыкоргане, в связи с чем заявления потерпевших официально зарегистрировали в полиции области Жетысу. Расследование по фактам проводилось с координацией прокуратуры города Талдыкоргана согласно ст. 190 ч.3 УК РК “Мошенничество”. С учетом того, что в уголовном деле фигурировали более двух десятков лиц, проживающих в разных регионах страны, расследование фактов заняло более года. В настоящее время обвинительный акт подготовлен для направления дела в суд», — сообщил старший следователь СУ ДП области Жетысу Азамат Тынысбаев.
Согласно материалам уголовного дела причиненный ущерб составил более 5 млн тенге.
