Нанесли ущерб в 6 миллиардов: организаторам финпирамиды вынесли приговор в Алматы

В районном суде № 2 Бостандыкского района Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении 16 подсудимых по факту руководства структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничества в легализации денег, полученных преступным путем (статья 217, часть 3 «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой»; 218, часть 1 «Отмывание денег полученных преступным путем»).

Суд установил, что один из подсудимых и другие организовали и осуществляли руководство структурными подразделениями финансовой пирамиды в период с мая 2017 года по декабрь 2020 года.

«Согласно разработанному плану А. и другие открыли ТОО Q и привлекали в него граждан, предлагая инвестировать денежные средства, обещая вкладчикам высокие проценты вознаграждения. Вышеуказанное ТОО служило для обогащения денежными средствами ранее обратившихся вкладчиков за счет денежных взносов новых вкладчиков. Созданная подсудимыми схема являлась финансовой пирамидой, которая запрещена на территории Республики. При этом ТОО имело структурные отделения в городах: Шымкенте, Туркестане, Астане, Караганде, Таразе, Актау, Атырау, Уральске, Актобе, Костанае, Павлодаре, Усть-Каменогорске, в офисах которых также занимались привлечением новых вкладчиков», — сообщили в суде.

Отмечается, что организаторы проводили рекламные кампании, привлекая инвесторов с высоким доходом, постоянно увеличивая число вкладчиков. Не имея лицензий на экономическую деятельность, занимались привлечением вкладчиков, представляя им мнимые инвестиционные операции на валютном рынке.

«Этими действиями 1345 потерпевшим нанесен ущерб в особо крупном размере в сумме 6 миллиардов 136 миллионов 223 тысячи 773 тенге», — добавили в суде.

При рассмотрении уголовного дела судом установлены смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного раскаяния, наличия на иждивении у пятерых подсудимых несовершеннолетних детей, а также привлечения к уголовной ответственности впервые, отягчающие обстоятельства органом досудебного разбирательства не вменялись.

«Приговором суда 16 лиц признаны виновными в руководстве структурными подразделениями финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в особо крупном размере и посредничестве в легализации денег, полученных преступным путем. 15 подсудимым было назначено наказание от 6 лет и 2 месяцев до 6 лет и 8 месяцев лишения свободы в учреждениях минимальной безопасности с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством коммерческими и финансовыми организациями на 5 лет», — говорится в сообщении.

Еще одному подсудимому назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.