Правоохранительные органы выявили криминальную схему, по которой в Россию в течение нескольких лет из-за границы без уплаты пошлин и налогов поставлялись орехи и сухофрукты. Для этого организаторы использовали особую экономическую зону (ОЭЗ) Калининградской области, пишет «Коммерсант».
По данным издания, 9 марта в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях были проведены обыски в квартирах бизнесменов и офисах компаний, специализирующихся на импорте орехов и сухофруктов. В частности, в двух калининградских ООО. В их адрес товар поступал в льготном режиме без уплаты ввозных пошлин и налогов.
Отмечается, что производства у компаний существовали только на бумаге. Организаторы использовали ОЭЗ исключительно для транзита контейнеров с орехами и сухофруктами, прибывавших в Калининград в основном морем из Вьетнама, Чили, Перу, Китая, Турции, Азербайджана и других стран. По данным оперативников, товар опять через цепочку подставных ООО по оптовым ценам расходился по всем крупным городам России, включая Москву и Санкт-Петербург. В последнем проживает и предполагаемый организатор схемы, которым правоохранители считают соучредителя Ассоциации операторов рынка орехов, сухофруктов и специй Марию Анкудинову. В ее квартире также провели обыск.
По версии правоохранителей, уклонение подозреваемыми от уплаты налогов только за один квартал составило 500 млн руб. Общий ущерб бюджету страны от беспошлинного ввоза и торговли сухофруктами может оцениваться в миллиарды.
Следственным управлением СКР по Калининградской области по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) возбуждено несколько уголовных дел.