Разработкой дела занимались сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые более двух лет по крупицам собирали сведения о тайной сети, раскинувшейся по разным районам города. Участники группировки приобрели игровое оборудование, подобрали персонал и обеспечили охрану подпольных казино.
Как пояснил старший следователь второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Павел Демченко, несколько участников группировки уже не впервые попадают в зону внимания правоохранительных органов. Как минимум двое из них уже выплачивали штрафы по судебным решениям, связанным с незаконной игровой деятельностью. А один из руководителей и организаторов нелегальной сети в апреле был приговорен к трем годам реального наказания за аналогичное преступление, совершенное ранее.
Размер штрафа за такое правонарушение варьируется от одного до полутора миллионов рублей. При этом, согласно сведениям сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, незаконный доход всех «филиалов» казино мог составлять не менее 10 млн рублей в месяц. Впрочем, при обыске было изъято немногим более 2,5 млн. Обыски проводились совместными усилиями МВД и СК при поддержке сотрудников Росгвардии. Было проверено 30 адресов, в основном это квартиры, в которых жили соучастники. Изъято более 300 единиц игрового оборудования и компьютеров, а также документы, подтверждающие факт организации и проведения незаконной игорной деятельности.
